Announcements

15.03.2016

بيان إفصاح عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمين شركة  سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش م ع ع (“الشركة”) يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 في تمام الساعة 3:25 عصراُُ بفندق جراند هرمز، مسقط، سلطنة عمان.

وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:

الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد إلى مائة بيسة للسهم، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك. ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بالنسبة للأسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

تعديل المواد التالية في النظام الأساسي على النحو التالي:

مادة 5: رأسمال الشركة المصرح به 100.000.000 ريال عماني (مائة مليون ريال عماني)، ورأس المال المصدر للشركة 95.457.195 ريال عماني (خمسة وتسعين مليون وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة خمسة وتسعين ريال عماني) مقسم على 954.571.950 (تسعمائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون) والقيمة الإسمية لكل سهم 100 بيسة (مائة بيسة).

مادة 1-18: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين أو من غيرهم، شريطة أن يمتلك المرشح إذا كان مساهما لعدد لا يقل عن 500.000 سهم ليصبح مؤهلا لإنتخابه عضوا بمجلس الإدارة.

تكون العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحسب فترة الثلاث سنوات من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي جرى فيها إنتخاب عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة التي تليها. وإذا جاوز تاريخ إنعقاد هذه الجمعية مدة الثلاث سنوات المشار إليها فيتم تمديد مدة العضوية بموجب القانون إلى التاريخ الذي يتم فيه عقد الجمعية العامة السنوية على ألا تتجاوز مدة العضوية نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (120) من قانون الشركات التجارية لإنعقاد الجمعية العادية السنوية.

ملحق تعاريف – أسهم: تعني الأسهم في رأسمال الشركة والقيمة الإسمية لكل سهم مئة بيسة (100 بيسة).