Announcements

16.03.2016

بيان إفصاح عن إجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) (“الشركة”) يوم  الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 م في تمام الساعة 3.30 عصراً بفندق هرمز جراند، مسقط، سلطنة عمان،وقد تم إتخاذ القرارات التالية في هذا الإجتماع:

1-          تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

2-           تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3-           تمت الموافقة على  البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4-           تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع..م كما في3 إبريل 2016م, وذلك بنسبة  3.5% من راس المال (أي ما يعادل 3.5 بيسة لكل  سهم).

5-          تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبته 10.3%من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 10.3 بيسة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 1 نوفمبر 2016م.

6-          تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس  الإدارة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ 19500 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية 2016م.

7-          تمت الموافقة على  توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 100000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

8-          تمت الموافقة على الصفقات والعقود والتي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015م.

9-          تمت الموافقة على الصفقات والعقود المقترحة والتي ستبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

10-     تمت االموافقة على التبرعات التي تم صرفها بقيمة  41160 ريال عماني لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

11-      تمت االموافقة على تخصيص مبلغ =/ 42000 ريال عماني للمصروفات  لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2016م.

12-      تمت الموافقة على تعيين كى بى أم جى مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016م مقابل مبلغ وقدره 9770 ريال عماني.

13-      تم إنتخاب الأعضاء التسعة التالية أسماءهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

الفاضل/تان شينغ غوان

الفاضل/نغ مينغ بو

الفاضل/ كويك هونغ ليات

الفاضل / حسن إسماعيل سلمان النساي

الفاضل/كلات البلوشي

الفاضل / طارق العامري

الفاضل/ عبد الامير بن سعيد بن محمد

الفاضل / أحمد علي سليمان البلوشي

الفاضل / خالد علي آلحموده