Announcements

28.02.2016

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الثلاثاء 15 مارس 2016م بفندق هرمز غراند بمسقط لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

أولا: أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد إلى مائة بيسة للسهم، وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك. ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بالنسبة للأسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي توافق على هذا القرار،وكذلك تعديل رأس المال المصدر من 95457195 سهم إلى 954571950 سهم ورأس المال المصرح من 100000000 سهم إلى 1000000000سهم.

 

ثانيا: أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

 

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

3.  دراسة  تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين  المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 3 أبريل 2016 وذلك بنسبة 3,5% من رأس المال (بمعدل 3,5 بيسة للسهم الواحد)  والموافقة عليه.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبته 10,3% من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 10,3 بيسة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 نوفمبر 2016.

6. التصديق على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنه المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

8. احاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها.

10. احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 42000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.

12. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابه.

13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة يتألف من تسعة أعضاء جدد.

 

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة. ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 10 مارس 2016) ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك.

 

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم بأن يوكل خطيا أي شخص اخر لينوب عنه بحضور الجمعية وبالتصويت على مقرراتها. ويجب على الوكيل أن يحمل معه بطاقة التفويض المرفقة مع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة. إذا كان المساهم شخصا طبيعيا يجب عليه أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للراشدين وجواز السفر للنساء والقصر الذين ليست لديهم بطاقة شخصية وبطاقة المقيم أو جواز السفر للوافدين. إذا كان المساهم شخصا إعتباريا يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة ومختومة بختم الشركة وتقدم مع نسخة من شهادة السجل التجاري وإستمارة المفوضين بالتوقيع.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع.

إذا كان لديك أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق بشير على الهاتف رقم 93215022.