Announcements

26.02.2017

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. (الشركة) دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2017م في فندق هرمز جراند مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

  أولا: أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي بتغيير المقر الرئيسي للشركة.

ثانيا: أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.

3.  دراسة  تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين  المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 2 أبريل 2017 وذلك بنسبة %3.6 من رأس المال (بمعدل 3.6 بيسة للسهم الواحد)  والموافقة عليه.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبته 10.4% من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 10.4 بيسة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في 1 نوفمبر 2017.

6. التصديق على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنه المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 91000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.

8. احاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليها.

10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 42000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

13. تعيين طرف ثالث مستقل لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابه.

14. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابه.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم بأن يوكل خطيا أي شخص اخر لينوب عنه بحضور الجمعية وبالتصويت على مقرراتها. ويجب على الوكيل أن يحمل معه بطاقة التفويض المرفقة مع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة. إذا كان المساهم شخصا طبيعيا يجب عليه أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للراشدين وجواز السفر للنساء والقصر الذين ليست لديهم بطاقة شخصية وبطاقة المقيم أو جواز السفر للوافدين. إذا كان المساهم شخصا إعتباريا يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة ومختومة بختم الشركة وتقدم مع نسخة من شهادة السجل التجاري.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع.

إذا كان لديك أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق بشير على الهاتف رقم 93215022.