Announcements

08.03.2015

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه   ش.م.ع.ع. (الشركة) دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة   العادية السنوية للشركة والذي سيعقد الساعة 3:00 مساء يوم الأثنين 23 مارس 2015   بفندق هرمز غراند بمسقط لمناقشة جدول الأعمال الآتية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31   ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير إدارة وتنظيم الشركة  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014   والموافقة عليه.

3.  دراسة  تقرير مراقب الحسابات   والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر)   للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 4.2% من   رأس المال أي بمعدل (42 بيسة للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين   بالشركة لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع   ش.م.ع.م. كما في 1 أبريل 2015.

5. التصديق على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة  واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء   مجلس الادارة عن السنه المالية المنصرمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مقدار   البدل للسنة المالية القادمة 2015.

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 84800 ريال   عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

7. احاطة الجمعية بالتعاملات التي   اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في   31 ديسمبر 2014.

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة   خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليها.

9. احاطة الجمعية بالتبرعات التي   صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 42000 ريال عماني لدعم المجتمع خلال   السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

11. تعيين مراقب الحسابات للشركة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015   وتحديد أتعابه.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لكل مساهم بأن يوكل   خطيا أي شخص اخر لينوب عنه بحضور الجمعية وبالتصويت على مقرراتها. ويجب على   الوكيل أن يحمل معه بطاقة التفويض المرفقة مع الدعوة لحضور الجمعية العامة. إذا   كان المساهم شخصا طبيعيا يجب عليه أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة   الشخصية للراشدين وجواز السفر للنساء والقصر الذين ليست لديهم بطاقة شخصية   وبطاقة المقيم أو جواز السفر للوافدين. إذا كان المساهم شخصا إعتباريا يجب أن   تكون بطاقة التفويض موقعة ومختومة بختم الشركة وتقدم مع نسخة من شهادة السجل   التجاري  وإستمارة

 المفوضين بالتوقيع.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور قبل نصف ساعة على   الأقل من الموعد المحدد للإجتماع.

إذا كان لديك أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ طارق   بشير على الهاتف رقم 93215022.